- الإعلانات -
المتحدث باسم الديوانة : حجز 1،5 مليون دينار لدى شركات تورطت في التلاعب و التهريب
تمكنت ادارة الابحاث الديوانية المختصة في الجرائم المالية وتهريب الاموال من حجز حوالي 1.5 مليون دينار وذلك اثر القيام بمتابعة عدد من الملفات تخص شركات تورطت في التلاعب و التهريب و تبييض الاموال.
- الإعلانات -
وأفاد العميد شكري الجبري المتحدث باسم الديوانة في اتصال هاتفي للجوهرة أف-أم، بأن إدارة الابحاث الديوانية المختصة في الجرائم المالية وتهريب الاموال تمكنت ليلة أمس اثر احالة من القطب الاقتصادي والمالي من مداهمة مقر شركة في نابل وبتفتيشها تم العثور على مبلغ قدره 570 الف دينار لم يثبت صاحبها مصدر الاموال الموجودة داخل مقر الشركة.كما تم حجز كميات كبيرة من الملابس الجاهزة المقلدة والمهربة لعدم تقديم فواتير لاثبات مصدرها وشرعيتها وتم باذن من النيابة العمومية التعهد بمواصلة الابحاث واتخاذ الاجراءات القانونية. وأضاف المتحدث انه وعلى اثر عمل استعملامي امكن لادارة الابحاث الديوانية التفطن الى تلاعب شركة ،بولاية نابل، بالامتيازات الجبائية وبالتحول على عين المكان تم حجز حوالي 612 الف دينار والابحاث لا تزال متواصلة. كما تم كذلك وعلى اثر عمل استعلامي ،مداهمة احدى الشركات بالعاصمة وحجز مبلغ قدر ب 405 مليون دينار تونسية وحجز وثائق وعقود ومستندات تثبت ملكية شقق فاخرة باحدى البلدان الاجنبية وحسابات بنكية بالخارج بقيمة جملية تتجاوز 11 مليون دينار والابحاث والتحري لا تزال جارية بالتنسيق مع النيابة العمومية لاماطة اللثام عن خيوط هذه القضية واتخاذ الاجراءات اللازمة في شان المخالفين للقانون وفق ذات المصدر. روضة العلاقي
#المتحدث #باسم #الديوانة #حجز #مليون #دينار #لدى #شركات #تورطت #في #التلاعب #التهريب
تابعوا Tunisactus على Google News
- الإعلانات -