تونس-تبييض الاموال: ثلاثة اجانب على رأس شركات وهمية استهدفها التحقيق – أخبار تونس

أعلنت وزارة الداخلية ، الخميس ، 22 سبتمبر 2022 ، استمرار التحقيق في أعقاب تفكيك شبكة غسيل أموال مرتبطة بالتهرب الضريبي عبر أنشطة المراهنات الرياضية ، في يونيو الماضي ، مضيفة أن ثلاثة أجانب “من أصل أوروبي”. تجري محاكمتهم حاليًا في هذه القضية.

وتحدد الوزارة أن الأخيرة مشتبه في كونها وراء شركتين واجهة ، مشيرة إلى أنه في سياق هذه القضية ، تم ضبط 4 ملايين دينار (MD) في 13 يونيو ، مضيفة أن التحقيقات التي أجراها مركز اللواء للقتال. وكشف اللواء المركزي للحرس الوطني في العوينا عن وجود حساب مصرفي آخر للمتهمين عبر شركة أخرى وبالتنسيق مع النيابة تقرر حجز مبلغ 1 م د. ، هذا الخميس.

وأضاف المصدر نفسه أنه على الرغم من تفكيك الشبكات المذكورة واعتقال عدد من أعضائها في يونيو الماضي ، واصل المشتبه بهم الأجانب أنشطتهم غير المشروعة في مجال المراهنات الرياضية والمقامرة ، قائلا إن التحقيق مستمر.

YN