تونس-تبييض الاموال: تفكيك شبكة دولية و 15 مشتبها بهم رهن الاعتقال – أخبار تونس

أعلنت المديرية العامة للحرس الوطني ، يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 ، عن تفكيك شبكة دولية متخصصة في غسيل الأموال ، عبر شركات توظف تونسيين وأجانب ، ومقرها تونس الكبرى ، ولا سيما في برج دو لاك وبرج. في أريانة.

وأجرى التحقيق المديرية المركزية للمخابرات والبحوث ووحدة البحث والبحث التابعة لحكومة العوينا ، ويحدد المصدر نفسه ، موضحا أن العملية أتاحت ضبط مبالغ مالية بالدينار التونسي والعملات الأجنبية ودفاتر الشيكات ، مع العلم. أن الشركات المذكورة متهمة أيضًا بأنشطة مراهنات رياضية غير مشروعة.

وهكذا تحدد DGGN في بيانها الصحفي أن الوكلاء صادروا 93520 دينارًا تونسيًا و 8405 ليرة تركية و 1.2 مليون دينار رقمي و 505 دولارات من المراهنات الرياضية عبر الإنترنت.

وأدى التحقيق حتى الآن إلى اعتقال 15 مشتبهاً تم احتجازهم بأمر من النائب العام الذي أمر أيضًا بمواصلة التحقيق.

YN