هناك خلط كبير في مفهوم غسل الأموال

أكد الكاتب العام السابق للجنة التونسية للتحاليل المالية، سمير براهيمي، أنه مفهوم ”غسل الأموال” هو جديد ومستجد لكن ما يمكن ملاحظته أنه هنالك ضبابية كبيرة وخلط كبير في التعامل مع هذا المفهوم في تونس.

وأوضح براهمي لدى حضوره مساء اليوم الخميس 4 فيفري 2021، في برنامج ”ناس نسمة” على قناة نسمة أن الاعلام والطبقة السياسية يصنفون كغسل للأموال الجرائم الديوانية وجرائم الصرف والجرائم الجبائية كما يتم تصنيف جرائم تمويل الأحزاب والجمعيات من الخارج بغسل الأموال وهذا خطأ شائع حسب قوله.

وأكد الكاتب العام السابق للجنة التونسية للتحاليل المالية  أن عملية تبييض الأموال تفترض وجوبا تواجد جريمة سابقة لجريمة الغسل وهذه الجريمة يمكن أن تكون الاتجار في المخدرات أو الأسلحة أو جريمة صرف أو جريمة ديوانية.

وأضاف براهيمي أنه  مع الأسف أصبحت اليوم كل تحويلات مالية من الخارج إلى تونس تعتبر مشبوهة مؤكدا أن البنك المركزي لا تمر عبره هذه التحويلات على العكس ما يتم الترويج له وأن البنوك تمتلك من المنظومات لمكافحة غسل الأموال ما يمكنها من ملاحظة ورصد العمليات المشبوهة واذا ما توفرت قرائن جدية ومتظافرة يتم اعلام اللجنة التونسية للتحاليل المالية وهي لجنة لها نظيراتها في جميع بلدان العالم.